Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Управляющая компания "Голдман Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660023, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1192468043008
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2462067684
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16650-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131; https://goldmangroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.07.20223
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.07.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров.
2. Об избрании секретаря Совета директоров.
3. О признании членов Совета директоров Общества независимыми.
4. Об определении состава Комитета по внутреннему контролю и аудиту совета директоров Общества.
5. Об определении состава Комитета по бюджетированию и финансам Совета директоров.
6. Об определении состава Комитета по корпоративному управлению Совета директоров.
7. Об определении состава Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров.
8. Об определении состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров.
9. Об одобрении сделки Общества, в которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к договору поручительства 7M-1-6TVKUB1W-П3 от «09» ноября 2022г, заключенного во исполнение обязательств ООО «Первая заготовительная компания» (ИНН 2462043919) (далее - Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-1-6TVKUB1W от «09» ноября 2022г, перед ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893).
10. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
11. Об избрании Правления Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Г. Гольдман
3.2. Дата 07.07.2023г.